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                          株洲九方裝備股份有限公司股東大會會議通知
                          來源︰gofrontzb   發布時間: 2020-05-08 17:10   點擊次數︰   【返回列表】


                          株洲九方裝備股份有限公司股東大會會議通知


                           各位股東、股東代表,董事、監事及股東代表監事候選人,公司高級管理人員︰
                                 株洲九方裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第2次會議決議,決定召開公司2020年度股東大會,現將有關事項通知如下︰
                          (一)召開會議基本情況
                          1、會議召集人︰公司董事會;
                          2、會議時間︰2020年3月25日(星期三)15:00-17:00;
                          3、會議地點︰株洲市石峰區田心高科園公司辦公樓三樓315會議室;
                          4、會議方式︰本次會議采用現場投票表決方式;
                          5、出席會議人員資格︰
                          (1)本公司全體股東均有權出席本次股東大會,並可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
                          (2)本公司董事、監事、高級管理人員、股東代表監事候選人。
                           (二)會議議程
                          1、審議《關于2019年董事會工作報告的議案》;
                          2、審議《關于2019年監事會工作報告的議案》;
                          3、審議《關于2019年財務決算方案的議案》;
                          4、審議《關于2019年利潤分配方案的議案》;
                          5、審議《關于2020年財務預算方案的議案》;
                          6、審議《關于2020年研發投資計劃的議案》;
                          7、審議《關于2020年資本性支出計劃的議案》;
                          8、審議《關于增加對鑄造公司的股權投資的議案》;
                          9、審議《關于增加對因賽德公司的股權投資的議案》;
                          10、審議《關于更換監事會監事的議案》;
                          11、審議《關于同意公司引入外部戰略投資者及股東股份轉讓價格的議案》;
                          12、審議《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次引進外部投資者有關事宜的議案》。
                          (三)會議預登記方法
                          1、登記方式︰提前登記。
                          股東應提前到公司辦公室(207室)辦理會議登記手續
                          登記日期︰2020年3月19-20日
                          登記時間︰9:00-11:30,下午14:30-17:00
                          登記時應提供下列材料︰
                          (1)個人股東需提交的文件包括︰本人身份證復印件、出資證明書。股東委托他人出席會議的,應提供代理人的身份證復印件及股東親筆簽署並加按手印的授權委托書。
                          (2)法人股東需提交的文件包括︰企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件(蓋公章)和法定代表人的身份證復印件、出資證明書。公司委派非法定代表人出席會議的,還應提供代理人的身份證復印件及法定代表人親筆簽署並加蓋公章的授權委托書。
                          未登記的股東仍然可以參加股東大會,但公司不提供會議資料。
                          2、大會聯系人︰翁靜,聯系電話︰28441294
                          (四)注意事項
                          1、本次股東大會會期預計半天,出席會議人員的所有費用自理。
                          2、會議材料備于公司,請出席會議人員于會議召開前30分鐘到場簽到,領取會議材料。
                          3、請各位股東協助工作人員做好登記工作,並屆時參會。


                          附件1股東大會會議授權委托書

                           

                                                                                     株洲九方裝備股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                            2020年3月5日


                           

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